Facturas apócrifas: Avanza la investigación y esperan comenzar con las imputaciones

Por Aries, Toranzos explicó que el caso produce muchos informes, ya que para hacer precisiones sobre imputaciones se necesitan informes contables, documentación, y más.

“Creemos que estamos muy próximos a cerrar toda la investigación preliminar y empezar con etapas de imputaciones y declaraciones indagatorias”, señaló el fiscal federal.

Detalló que el foco del inicio investigativo que tiene la fiscalía son las facturas apócrifas, que son creadas por sociedades ficticias o personas inexistentes.

En este marco, encontraron facturas presentadas ante organismos oficiales,

que llegó a investigar con posterioridad la intención de las facturas, es decir motivación, quién la recepcionó o simulaba una actividad que no se había cumplido.

“Se está investigando a todos los que hayan utilizado todas estas facturas apócrifas. Hay muchos que las recibieron en pleno desconocimiento de que las mismas no se podían emitir y otras se estima que concretamente sabían de la existencia o que la persona que prestaba el servicio no tenía capacidad para hacerlo y cubría esa situación con factura sobre sociedad inexistentes”, detalló Toranzos.