Para la senadora nacional (MC), Sonia Margarita Escudero, hay que apuntar a la democratización de la justicia.
Cayó el croata dueño de “NIMBUS”, la mayor cueva de la City porteña
Se reveló el nombre del "rey de los cueveros", al que Sergio Massa había denunciado el martes último.
Judiciales 12/10/2023Tras los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche del miércoles, y que tuvieron como foco las “cuevas” que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó allanamientos a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.
Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites.
Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay –donde el croata compró propiedades millonarias- y España, donde armo dos sociedades, indicaron fuentes oficiales.
También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.
Además, se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como “fachada” para girar dólares al exterior.
Según fuentes oficiales, lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19, donde opera "Nimbus", el nombre de fantasía de esa "cueva".
Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del "croata" Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la City, consignaron fuentes judiciales.
La puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. "El Croata" anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. PFA volteó la puerta. Hace pocas horas, el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, había anunciado que el "jefe de los cueveros" se había escapado por poco, y hasta dijo que había viajado a Uruguay.
Adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.
Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes, y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.
Pero lo que llamó aún más la atención a los investigadores -que con eso solo ya habían unido los dos tramos de la causa-, fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior.
Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos, de acuerdo con fuentes oficiales.
También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia.
Con información de Noticias Argentinas
El hecho ocurrió en enero de 2023, cuando en los disturbios, los ahora condenados efectuaron disparos. Uno de ellos cumplirá prisión efectiva.
Otorgaron prisión domiciliaria al hombre de 72 años que mató al presunto ladrón en Villa Lavalle
Judiciales 03/05/2024El hecho sucedió el 10 de abril pasado, cuando el adulto mayor de 72 años le disparó a otro hombre de 28 años en la vereda de su casa, aduciendo que había sufrído múltiples robos de su parte.
Incautaron más de 37 kilos de cocaína con el sello del Delfín, dentro de un vehículo que provenía de Salta
Judiciales 04/03/2024En Santiago del Estero, los gendarmes controlaron un convoy de tres vehículos que circulaban en horas de la noche. Al inspeccionar los paneles traseros de uno de los automóviles, hallaron 35 paquetes rectangulares con la droga. Hay ocho personas mayores detenidas.
Salta: 13 años de prisión por transportar 5 kg de cocaína mientras estaba en libertad condicional
Judiciales 22/03/2024El hombre fue detenido el 15 de febrero pasado en un puesto de control de acceso a la ciudad. La droga se encontraba en el tanque de combustible del vehículo que manejaba.
El Tribunal que juzgó a Alfredo Daniel Soto consideró que se demostró la autoría del exfuncionario en dos hechos de peculado. Tras el fallo, se ordenó su inmediata detención.
Empleados públicos: “No están obligados a jubilarse si no tienen la edad y los aportes”
En Aries una abogada especializada en material previsional brindó recomendaciones a empleados públicos de cómo actuar ante presiones para jubilarse o acogerse a una moratoria.
El arzobispo de Buenos Aires cargó contra los dirigentes políticos, a quienes acusó de no ejecutar planes para una mejor vida de los pobres.
Es un trabajo preventivo de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales y cuarteles de Bomberos Voluntarios de distintas jurisdicciones.
Los hechos habrían ocurrido en la madrugada de hoy e involucran a una joven mayor de edad. Los tres acusados están detenidos.
Unas de las agredidas fue la movilera de Aries FM, al tomar una fotografía del vehículo siniestrado. La policía pidió que la prensa se retire.