El Ministerio Público Fiscal acusa 20 personas de conformar una organización narcocriminal que operaba en el Penal de Villa Las Rosas.
La CNV hizo una denuncia penal contra una empresa por posible estafa con un proyecto de litio
La Comisión Nacional de Valores (CNV) denunció penalmente a Atómico 3 S.A., una sociedad registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
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La Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió de forma preventiva a Atómico 3 del registro de proveedores cripto y presentó una denuncia penal por sospechas de fraude con un supuesto proyecto de exploración de litio en San Juan.
Cabe resaltar que la CNV inició una investigación debido a diversas denuncias recibidas en el organismo, que daban cuenta de una situación sospechosa respecto de Atómico 3 S.A., una sociedad registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Se realizaron distintas medidas de prueba, incluyendo pedidos de información a la sociedad y al Ministerio de Minería de San Juan. Según trascendió, de la información recabada se llegó a la conclusión que no se trata de una explotación de litio, sino de un permiso de exploración para buscar litio.
Adicionalmente, los permisos no están a nombre de la sociedad sino de un tercero. Ante esa situación y en cumplimiento del código procesal penal, más específicamente del Artículo 177 sobre los deberes de denunciar de los funcionarios público, la CNV procedió a denunciar penalmente a la Sociedad por posible estafa.
Debido a que Atómico 3 se encuentra inscripto en el registro de PSAV, bajo el N° 103, conforme a la RG N° 994, se procedió a su suspensión preventiva de dicho Registro. Es importante resaltar que quien no esté registrado o quien esté suspendido no puede operar en Argentina.
Con información de Ámbito
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Otros seis miembros de la organización también recibieron condenas. La tarea sostenida del Ministerio Público Fiscal fue clave para esclarecer los hechos, identificar a los responsables, reunir pruebas contundentes y lograr que cada causa tuviera resolución en sede judicial.
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