El pedido fue presentado por José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. “Estos hechos no son aislados, sino el reflejo de una conducta sistemática basada en intereses personales”, expresaron.
La Aduana realizó 51 allanamientos ante fugas millonarias por falsas importaciones
La Dirección General de Aduanas realizó un operativo conjunto en la City porteña y en algunas provincias, un día después de la disparada de que el dólar libre tocara los $850 por unidad y el contado con liquidación superara los $900 por primera vez en la historia.
Argentina05/10/2023“La Aduana realizó 51 allanamientos -18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades- en el marco de la denuncia por la fuga de USD 400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas”, explicaron en el organismo que conduce Guillermo Michel.
“Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Cordoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos. El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha”, precisaron.
Según informaron la maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior. La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.
“Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos", indicaron.
El legislador negó que los US$200.000 fueran suyos y aseguró que va a aclarar todo ante la Justicia.
El exfuncionario integró el gabinete inicial de la administración libertaria. Tenía 69 años.
Recompensa de $10 millones para identificar a la banda que amenazó a Bullrich y Pullaro
Argentina04/12/2024La medida fue anunciada en el Boletín Oficial, con la firma de la ministra de Seguridad. Está destinada a quien brinde “datos útiles, precisos y concretos” que permitan identificar a los autores del video.
César Milani, exjefe del Ejército, cuestionó la decisión del Ministerio de Defensa de no dejarlo usar las instalaciones.
Es el segundo proyecto de cobre en obtener su DIA en la provincia y el primero bajo la gestión de Marcelo Orrego.
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El intendente Franco Hernández Berni intimó a la empresa 13 de Junio por interrumpir el servicio de transporte público.
Juan Pablo Rodríguez destacó la importancia de renovar equipos en áreas críticas como Turismo y Seguridad, y reflexionó sobre posibles reestructuraciones ministeriales.
“Quizás se produzcan otros cambios en secretarías u organismos del Estado”, adelantó el ministro de Gobierno.
SAETA incorporará el pago con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales el próximo año
La prueba piloto se realizará en el corredor de La Silleta, así lo adelantó Claudio Mohr por Aries.
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