La Unidad Fiscal Antilavado tomó intervención en el caso contra Martín Insaurralde, Cirio y Clerici
Es la unidad especializada en investigar los delitos de lavado de dinero, por los que están imputados los tres.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) se sumó a la investigación contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, su ex pareja Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La unidad que dirige Diego Velasco es especializada en investigación por delitos de lavado de dinero y será parte del expediente, como auxiliar del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola.
La causa actualmente está bajo secreto de sumario y el juez Kreplak y el fiscal Mola están realizando varias de las medidas de prueba vinculadas al historial patrimonial de las tres personas así como de los gastos.
Por ello, Mola había solicitado informes a bancos, a la Unidad de Información Financiera, la Declaración Jurada hecha por Insaurralde ante las autoridades y los viajes, esto último con pedidos a la Dirección Nacional de Migraciones sobre ingresos y egresos de la República Argentina.
Los tres imputados por el fiscal cuentan con distintos abogados que ya se han presentado como tales en la causa.
La que fue más allá de una simple designación es Sofía Clerici, protagonista por el viaje que realizó con Insaurralde a Marbella, en donde solicitó ser sobreseída al considerar que no cometió delito alguno.
Según ella dijo por escrito, el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana quien vive allí, el yate donde se sacó fotos con Insaurralde era de un amigo de ella que lo prestó y los regalos (carteras, joyas) fueron hechos por amigos, no por el funcionario, y hasta deslizó que los mismos fueron comprados en Argentina.
Con información de Noticias Argentinas
Te puede interesar
Seis años de prisión para Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo por estafas en la ADP
El juez José Luis Riera ordenó la inmediata detención de las dos mujeres. Los otros dos acusados recibieron penas condicionales.
Causa Seguros: Alberto Fernández pidió postergar su indagatoria
También reclamó la nulidad de la declaración. El juez Ercolini lo había citado para el miércoles. Además hay otras 38 indagatorias pendientes.
Estafas en la ADP: Piden siete años de prisión para Patricia Argañaraz y Marita Cerezo
En los alegatos por la causa que investiga presuntas estafas con planes de viviendas, la Fiscalía también pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en el gremio.
[VIDEO] Tartagal: juzgan a la mujer que se robó a una bebé del hospital
El hecho ocurrió en el nosocomio local el 14 de julio de 2023 y la menor fue encontrada al día siguiente en un predio abandonado en barrio de esa ciudad.
[VIDEO] Acusan a una mujer de usar a su nieta de 13 años para entregar droga
Una mujer de 56 años fue imputada acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Tras la audiencia, desde la Fiscalía se solicitó que continúe detenida.
Patricia Argañaraz no declaró en el juicio por estafas en la ADP
Raúl Argañaraz y Ana María Cerezo asumieron una postura de mutua acusación, delegando la responsabilidad el uno en el otro. El lunes, desde las 8:30, está previsto que se desarrollen los alegatos de las partes.