Facturas apócrifas: Avanza la investigación y esperan comenzar con las imputaciones
El fiscal federal Ricardo Toranzos aseguró que se está avanzando en la investigación sobre facturas apócrifas que involucran a empresas Arcadio, Sec S.A. y que requirió documentación de organismos provinciales y municipales para ser analizados en el marco de la causa.
Por Aries, Toranzos explicó que el caso produce muchos informes, ya que para hacer precisiones sobre imputaciones se necesitan informes contables, documentación, y más.
“Creemos que estamos muy próximos a cerrar toda la investigación preliminar y empezar con etapas de imputaciones y declaraciones indagatorias”, señaló el fiscal federal.
Detalló que el foco del inicio investigativo que tiene la fiscalía son las facturas apócrifas, que son creadas por sociedades ficticias o personas inexistentes.
En este marco, encontraron facturas presentadas ante organismos oficiales,
que llegó a investigar con posterioridad la intención de las facturas, es decir motivación, quién la recepcionó o simulaba una actividad que no se había cumplido.
“Se está investigando a todos los que hayan utilizado todas estas facturas apócrifas. Hay muchos que las recibieron en pleno desconocimiento de que las mismas no se podían emitir y otras se estima que concretamente sabían de la existencia o que la persona que prestaba el servicio no tenía capacidad para hacerlo y cubría esa situación con factura sobre sociedad inexistentes”, detalló Toranzos.
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