El denunciante y los acusados son reclusos que se encuentran alojados en un penal, cumpliendo condena.
Secuestran dinero, computadoras y papeles por evasión tributaria de una empresa
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) emitió un comunicado sobre los procedimientos que formaron parte de una causa por evasión tributaria de una empresa y que llevó a efectivos de la fuerza a presentarse en la Municipalidad en busca de documentos.
Judiciales 16/01/2019
Salta 03
Desde la PSA se detalló que fueron ocho los allanamientos en domicilios ubicados en distintas localidades salteñas y una orden de presentación en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta.
Se trata de una causa en la que se investiga una evasión tributaria y que se originó con una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General Impositiva (DGI).
AFIP detectó maniobras compatibles con la utilización de firmas para el lavado de dinero provenientes de actividades ilegales por parte de una sociedad comercial, cuya magnitud de operatoria no condecía con la capacidad económica y financiera de la empresa ni con la de sus integrantes.
Tras un años de exhaustiva investigación, los oficiales de la PSA identificaron a los responsables de las facturas apócrifas, lo cual derivó en la ejecución de dos allanamientos en estudios contables de Salta Capital, otros en las localidades de Villa San Lorenzo, Vaqueros y San Luis, más una orden de presentación en la Oficina de Contrataciones del municipio salteño.
Las actuaciones permitieron el secuestró de gran cantidad de documentación en formato papel y digital, notebooks, CPU, DVD, sellos y chequeras de sumo interés para la investigación.
Además se incautó 19.000 dólares y 20.000 pesos, todo lo cual quedó a disposición del juez federal cargo de la causa, Julio Leonardo Bavio.
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