El nuevo director de la AFIP operó en paraísos fiscales y tiene inversiones en fondos de Islas Caimán

El Pais 05 de marzo de 2018
El recientemente designado titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, tiene acciones en dos fondos de inversión en el paraíso fiscal de las islas Caimán, según documentos que integran los Paradise Papers, pero que él declaró con sede en Estados Unidos ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Leandro Cuccioli

Esos documentos muestran también que Cuccioli integró el directorio de El Tejar, uno de los más grandes emprendimientos agropecuarios de la Argentina y el Cono Sur, pero que como empresa fijó su sede en las islas Bermudas, otro paraíso fiscal. Y desde El Tejar interactuó cuatro años con Ignacio Rosner, el financista que tomó el control del ex Grupo Indalo en octubre pasado y mantiene desde entonces una dura puja con la AFIP en los tribunales por el futuro del emporio de Cristóbal López, que adeuda más de $10.000 millones al fisco.

Cuccioli y Rosner coincidieron en múltiples reuniones de directorio de El Tejar entre 2012 y 2015. Entre ellas, por ejemplo, la que se celebró el 7 de diciembre de 2012; según consta en minutas que integran el material disponible en los Paradise Papers

Desde su nueva función al frente de la AFIP, Cuccioli deberá ahora enfrentar a Rosner, quien reclama a la AFIP que le dé una oportunidad para sacar a flote al Grupo Indalo -rebautizado Grupo Ceibo-, mientras que los sabuesos de Abad desconfían de Rosner y mantienen toda la presión posible en Tribunales para intentar el recupero de esos miles de millones de pesos.

Consultados ayer sobre estos hallazgos, cerca de Cuccioli indicaron que el futuro titular de la AFIP ya tenía previsto excusarse en todos los asuntos vinculados, "directa o indirectamente" a Rosner o el ex Grupo Indalo por la "sensibilidad extra" de la situación. "Su postura, que ya tenía decidida, será excusarse si se determina que puede haber un conflicto de interés", indicaron.

Según los "Paradise Papers", en tanto, Cuccioli trabajaba por entonces para The Capital Group, uno de los accionistas de El Tejar, que se registró como empresa en las islas Bermudas en 2007 y operó con firmas tales como Altima Partners y fondos como Capital International Private Equity Fund (Cipef V).

Según detalló en la declaración jurada que presentó ante la OA a principios de 2016, Cuccioli colocó al menos parte de sus ahorros en ese fondo de inversión centrado en mercados emergentes y en su hermano gemelo -identificado como Cipef VI- que administra su antiguo empleador, The Capital Group.

El designado sucesor de Alberto Abad en la AFIP detalló que al inicio de ese año contaba con $ 602.357 en el fondo Cipef VI, que para final de 2016 había aumentado a $735.024,50, en tanto que reportó una inversión mucho menor en el fondo Cipef V: solo $13.315 a principios de ese año, que subieron hasta $16.247,91 en doce meses.

En ambos casos, el hasta ahora colaborador de Luis Caputo en el Ministerio de Finanzas declaró que la sede de los fondos Cipef V y Cipef VI se encontraba en Estados Unidos, aunque su verdadera sede sería las islas Caimán, según un acta de acuerdo entre El Tejar y CIPEF V que integra los "Paradise Papers" y al menos dos documentos de la SEC.

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